மேலும் அறிய

அனில் அம்பானியை ஆட்டிபடைத்த அமலாக்கத்துறை.. மனைவி டீனா அம்பானியும் இன்று ஆஜர்..!

அம்பானி தனது நிறுவனங்களில் 2007 ஆம் ஆண்டு அன்னிய நேரடி முதலீடு (FDI) வடிவில் பெரும் தொகையை இந்தியாவிற்கு கொண்டு வந்ததாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.

அந்நிய செலாவணி மீறல் வழக்கில் ரிலையன்ஸ் அணில் திருபாய் அம்பானி குழுமத்தின் தலைவர் அனில் அம்பானியிடம் அமலாக்க இயக்குனரகம் நேற்று விசாரணை நடத்தியது. 

ஃபெமா சட்டத்தில் பல்வேறு பிரிவுகளில் கீழ் அனில் அம்பானி மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது. இந்த வழக்கு தொடர்பாக நேற்று காலை 10 மணிக்கு மும்பையில் உள்ள அமலாக்கத்துறை அலுவலகத்தில் ஆஜராகி, மாலை 6 மணிக்கு வெளியேறியுள்ளார். இந்த விசாரணைக்கு பிறகு அனில் அம்பானியின் மனைவி டினா அம்பானிக்கு அமலாக்கத்துறை இன்று சம்மன் அனுப்பியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதையடுத்து, அனில் அம்பானியின் மனைவி டீனா அம்பானி, அன்னியச் செலாவணிச் சட்டத்தை மீறியதாகக் கூறப்படும் வழக்கில் அமலாக்க இயக்குநரகம் (ED) முன் இன்று ஆஜரானார் என்று அதிகாரப்பூர்வ வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.

அன்னிய செலாவணி மேலாண்மை சட்டத்தின் (ஃபெமா) கீழ் அமலாக்கத்துறை வழக்கை விசாரித்து வருகிறது. அதன்படி, அனில் அம்பானி தனது நிறுவனங்களில் 2007 ஆம் ஆண்டு அன்னிய நேரடி முதலீடு (FDI) வடிவில் பெரும் தொகையை இந்தியாவிற்கு கொண்டு வந்ததாக எழுந்த குற்றச்சாட்டு அடிப்படையில் அமலாக்கத்துறை தற்போது விசாரித்து வருகிறது. அம்பானி தனது நிறுவனங்களுக்கு வங்கிகள் மூலம் இந்தியாவுக்கு அந்நிய நேரடி முதலீட்டின் கீழ் பணத்தைக் கொண்டுவருவதற்கு முன்பு, வெளிநாடுகளில் கடன் பெற்றதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டது.

தொடர்ந்து, கடந்த 2015ம் ஆண்டில் பணத்தை திருப்பி செலுத்துவதாக தெரிவித்து அந்த பெருந்தொகை வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. அந்த பெருந்தொகை சுமார் 2,000 கோடியாக இருக்கலாம் என்று ஆதாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. 

இந்தநிலையில்தான், இந்த பணம் கடனாகவோ அல்லது அந்நிய நேரடி முதலீட்டாகவோ கொண்டுவரப்பட்டதா என்பதை அமலாக்கத்துறை விசாரித்து வருகிறது. மேலும், வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுக்கு திருப்பிச் செலுத்தப்பட்ட பணத்தை அனில் அம்பானி வெளிநாட்டில் வைத்திருக்கிறாரா என்பதையும் அமலாக்கத்துறை விசாரித்து வருகிறது. 

இதை தொடர்ந்து ஜெர்சி, பிரிட்டிஷ் விர்ஜின் தீவுகள் மற்றும் சைப்ரஸில் உள்ள அனில் அம்பானியுடன் நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ தொடர்புள்ள பாடிஸ்ட் அன்லிமிடெட் உட்பட 18 கடல்சார் நிறுவனங்களை அமலாக்கத்துறை விசாரித்து வருகிறது. 

2020 ஆம் ஆண்டில், ரிலையன்ஸ் ஏடிஏஜி நிறுவனங்களுக்கு யெஸ் பேங்க் வழங்கிய ரூ. 12,500 கோடி கடன் தொடர்பாக அனில் அம்பானியிடம் அமலாக்கத்துறை நேற்று 9 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக விசாரணை நடத்தியது. அதேபோல், ராணா கபூரின் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு சொந்தமான நிறுவனங்களுக்கு ADAG ரூ.1,100 கோடி கடனாக வழங்கியதாகவும் அமலாக்கத்துறை விசாரித்து வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது.

 

மேலும் காண
Advertisement

தலைப்பு செய்திகள்

Vaibhav Suryavanshi:  வெறும் 13 வயசுதான்! கோடிக்கணக்கில் ஏலம் போன சின்னப்பையன் - யார் இந்த சூர்யவன்ஷி?
Vaibhav Suryavanshi: வெறும் 13 வயசுதான்! கோடிக்கணக்கில் ஏலம் போன சின்னப்பையன் - யார் இந்த சூர்யவன்ஷி?
IPL Auction 2025 LIVE: கமலஷே் நாகர்கோட்டியை 30 லட்சத்திற்கு ஏலத்தில் எடுத்தது சென்னை
IPL Auction 2025 LIVE: கமலஷே் நாகர்கோட்டியை 30 லட்சத்திற்கு ஏலத்தில் எடுத்தது சென்னை
Rishabh Pant: ரோகித் கேப்டன்சி பிடிக்கவில்லையா? ரிஷப் பண்ட் மறைமுக தாக்கு! அடுத்த கேப்டன் பும்ராவா?
Rishabh Pant: ரோகித் கேப்டன்சி பிடிக்கவில்லையா? ரிஷப் பண்ட் மறைமுக தாக்கு! அடுத்த கேப்டன் பும்ராவா?
IPL 2025 CSK Squad: இதான்டா டீம்! சிங்கம் போல சீறும் CSK - ஸ்குவாடை பாருங்க!
IPL 2025 CSK Squad: இதான்டா டீம்! சிங்கம் போல சீறும் CSK - ஸ்குவாடை பாருங்க!
Advertisement
Advertisement
Advertisement
ABP Premium

வீடியோ

”தெலுங்குல பேச முடியாது.. தமிழ்ல தான் பேசுவேன்”அல்லு அர்ஜுன் THUGLIFEபள்ளியில் சாதியா? PAINT-ஐ எடுத்த அன்பில்! அரசுப் பள்ளியில் அதிரடி”அரசியலில் உன் மகன் காலி!” பழி தீர்த்த DK சிவக்குமார்! கதறும் அமைச்சர் குமாரசாமி!அடிதடியில் இறங்கிய அதிமுகவினர்! செல்லூர் ராஜூ vs டாக்டர் சரவணன்! நடந்தது என்ன?

ஃபோட்டோ கேலரி

பர்சனல் கார்னர்

முக்கிய கட்டுரைகள்
டாப் ரீல்ஸ்
Vaibhav Suryavanshi:  வெறும் 13 வயசுதான்! கோடிக்கணக்கில் ஏலம் போன சின்னப்பையன் - யார் இந்த சூர்யவன்ஷி?
Vaibhav Suryavanshi: வெறும் 13 வயசுதான்! கோடிக்கணக்கில் ஏலம் போன சின்னப்பையன் - யார் இந்த சூர்யவன்ஷி?
IPL Auction 2025 LIVE: கமலஷே் நாகர்கோட்டியை 30 லட்சத்திற்கு ஏலத்தில் எடுத்தது சென்னை
IPL Auction 2025 LIVE: கமலஷே் நாகர்கோட்டியை 30 லட்சத்திற்கு ஏலத்தில் எடுத்தது சென்னை
Rishabh Pant: ரோகித் கேப்டன்சி பிடிக்கவில்லையா? ரிஷப் பண்ட் மறைமுக தாக்கு! அடுத்த கேப்டன் பும்ராவா?
Rishabh Pant: ரோகித் கேப்டன்சி பிடிக்கவில்லையா? ரிஷப் பண்ட் மறைமுக தாக்கு! அடுத்த கேப்டன் பும்ராவா?
IPL 2025 CSK Squad: இதான்டா டீம்! சிங்கம் போல சீறும் CSK - ஸ்குவாடை பாருங்க!
IPL 2025 CSK Squad: இதான்டா டீம்! சிங்கம் போல சீறும் CSK - ஸ்குவாடை பாருங்க!
School Leave: நாளை ரெட் அலர்ட்.! ஒரு மாவட்டத்திற்கு பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிப்பு
School Leave: நாளை ரெட் அலர்ட்.! ஒரு மாவட்டத்திற்கு பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிப்பு
முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் - அன்புமணி ஆவேசம்
முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் - அன்புமணி ஆவேசம்
IND vs AUS Test: வம்பிழுத்த ஆஸிஸ்.. இந்திய அணியின் தரமான பதிலடி போட்டிகள்
IND vs AUS Test: வம்பிழுத்த ஆஸிஸ்.. இந்திய அணியின் தரமான பதிலடி போட்டிகள்
IPL 2025 Unsold Players:
IPL 2025 Unsold Players: "வார்னர் டூ பார்ஸ்டோ" அடிமாட்டு விலைக்கு கூட போகாத அதிரடி மன்னர்கள்!
Embed widget