கடந்த ஐந்தாண்டுகளில் வெளிநாட்டுக் கணக்குகளில் எவ்வளவு கருப்புப் பணம் உள்ளது என்று அதிகாரப்பூர்வ மதிப்பீடு இல்லாத போதிலும் 2015 ஆம் ஆண்டில் ஒரு முறை மூன்று மாத இணக்க சாளரத்தின் கீழ் 2,476 கோடி ரூபாய் வரி மற்றும் அபராதமாக வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது என்று அரசாங்கம் நாடாளுமன்றத்தில் நேற்று தெரிவித்துள்ளது. கருப்புப் பணம் மற்றும் வரி விதிப்புச் சட்டம், 2015 ஆகியவற்றின் கீழ் செப்டம்பர் 30, 2015 அன்று மூடப்பட்ட மூன்று மாத கால இணக்க சாளரத்தில் ரூ. 4,164 கோடி மதிப்புள்ள வெளிப்படுத்தப்படாத வெளிநாட்டு சொத்துக்கள் சம்பந்தப்பட்ட 648 ஆவணங்கள் வெளியிடப்பட்டன என்று மாநிலங்களவையில் எழுத்துப்பூர்வமாக அளித்த பதிலில் நிதித்துறை இணை அமைச்சர் பங்கஜ் சவுத்ரி தெரிவித்துள்ளார். இதுபோன்ற வழக்குகளில் வரி மற்றும் அபராதம் மூலம் வசூலிக்கப்பட்ட தொகை சுமார் ரூ.2,476 கோடி என்று கூறப்பட்டுள்ளது. “கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் வெளிநாட்டுக் கணக்குகளில் எவ்வளவு கருப்புப் பணம் உள்ளது என்பது குறித்து அதிகாரப்பூர்வமான மதிப்பீடு எதுவும் இல்லை. இருப்பினும், வெளிநாடுகளில் உள்ள கருப்புப் பணத்திற்கு எதிராக அரசாங்கம் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளது, இது சாதகமான முடிவுகளுக்கு வழிவகுத்துள்ளது,” என்று சவுத்ரி கூறினார்.
2014ஆம் ஆண்டு முதல் 2021ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 30ஆம் தேதி வரை (ஆண்டு மற்றும் நாடு வாரியாக) வெளிநாடுகளில் இருந்து இந்தியாவுக்குக் கொண்டுவரப்பட்ட கருப்புப் பணம் குறித்த விவரங்கள் குறித்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களான சுக்ராம் சிங் யாதவ் மற்றும் விஷம்பர் பிரசாத் நிஷாத் ஆகியோர் கேட்டதற்கு அவர் பதிலளித்தார். 2014 ஆம் ஆண்டு மே மாதம் ஆட்சியைப் பிடித்த பாஜக தலைமையிலான தற்போதைய அரசாங்கத்தின் முக்கிய கருத்துக் கணிப்புகளில் வெளிநாட்டில் பதுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ள கருப்புப் பணத்தை மீட்பதும் ஒன்று என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 8,466 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வெளியிடப்படாத சொத்துக்கள் வருமானம் வரிக்குக் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளதாகவும், இதுவரை "எச்எஸ்பிசி வழக்குகளில்" பதிவாகாத வெளிநாட்டு வங்கிக் கணக்குகளில் செய்யப்பட்ட டெபாசிட்களுக்காக 1,294 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் கூறினார். சர்வதேச புலனாய்வுப் பத்திரிகையாளர்களின் கூட்டமைப்பு (ஐசிஐஜே) வெளிப்படுத்திய வழக்குகளில் நடத்தப்பட்ட தொடர்ச்சியான விசாரணைகள், இதுவரை வெளியிடப்படாத வெளிநாட்டுக் கணக்குகளில் ரூ.11,010 கோடிக்கும் அதிகமான வரவுகளைக் கண்டறிய வழிவகுத்துள்ளது, சவுத்ரி கூறினார். இன்றுவரை பனாமா பேப்பர்களில் பெயர் வெளியிடப்பட்ட நபர்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை குறித்த கேள்விக்கு, பனாமா மற்றும் பாரடைஸ் பேப்பர் கசிவுகளில் இந்தியாவுடன் தொடர்புடைய 930 நிறுவனங்களுக்கு மொத்தம் ரூ.20,353 கோடி வெளிப்படுத்தப்படாத வரவுகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன என்றார்.
பனாமா மற்றும் பாரடைஸ் பேப்பர் லீக்கில் இதுவரை வசூலான வரிகள் ரூ.153.88 கோடி ஆகும். மேலும், பனாமா மற்றும் பாரடைஸ் பேப்பர் கசிவு தொடர்பாக 52 வழக்குகளில் கருப்புப் பணச் சட்டத்தின் கீழ் குற்றவியல் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும், இந்தச் சட்டத்தின் கீழ் 130 வழக்குகள் நடவடிக்கைகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. வெளிநாடுகளில் பதுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ள கருப்புப் பணத்திற்கு எதிராக அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளதால் சாதகமான முடிவுகள் கிடைத்துள்ளதாக சவுத்ரி கூறினார்.
நிதித் தகவல்களைப் பகிர்ந்து கொள்ள பலதரப்பு ஆட்சி, 2014 மே மாதம் கருப்புப் பணம் தொடர்பாக சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவை (எஸ்ஐடி) அமைத்தல், ஜூலை 2015 முதல் நடைமுறைக்கு வந்த கருப்புப் பணத்துக்குக் கடுமையான புதிய சட்டம் இயற்றப்பட்டது. கருப்புப் பணத்தை ஒழிக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அமைச்சர் கூறினார். எச்எஸ்பிசி வழக்குகள், ஐசிஐஜே வழக்குகள், பாரடைஸ் பேப்பர்கள் அல்லது பனாமா பேப்பர்கள் என, வெளிநாடுகளில் பதுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ள கருப்புப் பணம் தொடர்பாக நம்பத்தகுந்த தகவல்கள் கிடைத்தபோதெல்லாம், அரசு ஆக்கபூர்வமான மற்றும் பயனுள்ள நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளது. இந்த நடவடிக்கைகளில் தொடர்புடைய வழக்குகளில் பல ஏஜென்சி குழுவை அமைத்தல், வெளிநாட்டு அதிகார வரம்புகளில் இருந்து உறுதியான தகவல்களைக் கோருதல், கருப்புப் பணத்தை தொடர்புடைய சட்டத்தின் கீழ் வரிக்குக் கொண்டுவருதல், குற்றவாளிகளுக்கு எதிராக வழக்குத் தொடங்குதல் ஆகியவை அடங்கும், என்றார்.